证券代码：001212        证券简称：中旗新材            公告编号：2025-043 转债代码：127081        债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息袒露实质的着实、准确和圆善，莫得虚 假记录、误导性汇报或要紧遗漏。   异常领导：   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中 旗新材料股份有限公司公成立行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公成立行了可转债 540.00 万张，每张面值东说念主 民币 100 元，刊行总数 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行的可转债转 股期限自可转债刊行抑止之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个来回 日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延手艺付息款项不另计息）。   公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度激动大会，审议通过了《对于 2024 年度利润分配及成本公积转增股本预案的议案》，并运筹帷幄于近日实施 2024 年度 权益分配事项。   为保证本次权益分配的获胜实施，阐发公司《公成立行可调遣公司债券召募 讲明书》中“转股价钱的疗养表情及野心公式”条目的章程（详见附件），“中 旗转债”自 2025 年 5 月 21 日起至本次权益分配股权登记日历间将暂停转股，自 权益分配股权登记日后的第一个来回日起收复转股。 暂停转股手艺，“中旗转债”仍然平素来回，敬请公司可转债执有东说念主正式。 特此公告。                 广东中旗新材料股份有限公司 董事会 附件：   《广东中旗新材料股份有限公司公成立行可调遣公司债券召募讲明书》中关 于“转股价钱的疗养表情及野心公式”的章程如下：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱疗养， 并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱疗养的公告，并于 公告中载明转股价钱疗养日、疗养想法及暂停转股手艺（如需）；当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债执有东说念主转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，则该 执有东说念主的转股请求按公司疗养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主权益的原则疗养转股价钱。相关转股 价钱疗养实质及操作想法将依据其时国度相关法律章程及证券监管部门的干系 章程来制订。