证券代码：300933       证券简称：中辰股份      公告编号：2025-082 债券代码：123147       债券简称：中辰转债                  中辰电缆股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   超越教导： 期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票安妥性贬责要求的，弗成将所合手“中辰转债”调度为股票，特提请投资者关 注弗成转股的风险。   风险教导：凭据安排，阻挡 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转 债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因面前“中辰转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大相反，超越提醒“中辰转债”合手有东谈主严防在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者严防投资风险。   自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技能，中辰电缆股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出当今职何伙同三十个来回日中至少十五个来回日的 收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发 《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募发挥 书》（以下简称“《召募发挥书》”）中有条件赎回要求。   公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提前赎回中辰转债的议案》，为镌汰公司财务用度及资金老本，蚁合当前市 场及公司本人情况，经审慎考虑，公司董事会喜悦利用“中辰转债”提前赎回 权，并授权公司贬责层认真后续“中辰转债”赎回的一王人关系事宜。现将“中 辰转债”提前赎回关联事项公告如下：   一、可调度公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 〔2022〕678 号”喜悦注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了 行模式承袭向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动烧毁优先配 售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额 不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所喜悦，公司本次可调度公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券来回所挂牌来回，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转 债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行已矣之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个来回日（2022 年 12 月 7 日）起至可调度公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。   （四）可转债转股价钱的诊治 正可调度公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事 会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议 案》，凭据《召募发挥书》等关系要求的礼貌，决定将“中辰转债”的转股价 格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日 起收效。具体内容详见公司清楚于巨潮资讯网的《对于向下修正可调度公司债 券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。 为 6.46 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。 具体内容详见公司清楚于巨潮资讯网的《对于可调度公司债券转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2024-046）。 为 6.43 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。 具体内容详见公司清楚于巨潮资讯网的《对于可调度公司债券转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2025-037）。   二、可调度公司债券有条件赎回要求与触发情况   （一）有条件赎回要求   在转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调度公司债券：   （A）在转股期内，淌若公司股票在职何伙同三十个来回日中至少有十五 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调度公司债券 票面总金额；   i：指可调度公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治 日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价钱臆想，在转股价钱诊治日及以后 的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价钱臆想。   （二）触发有条件赎回要求的情况   自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技能，公司股票已有 15 个来回日 的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发 “中辰转债”的有条件赎回要求。凭据《召募发挥书》中有条件赎回要求的相 关礼貌，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱， 赎回一王人未转股的“中辰转债”。   三、可调度公司债券赎回现实安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回要求的商定，“中辰转债”赎 回价钱为 100.58 元/张（含税）。臆想历程如下：   当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金 额；   i：指可调度公司债券曩昔票面利率（即 1.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的骨子日期天数 142 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公 司诀别合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   阻挡赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “中辰转债”合手有东谈主。   （三）赎回顺序实时候安排 债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次 赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”合手有东谈主资金账户日，届时“中辰转 债”赎回款将通过可调度公司债券托管券商径直划入“中辰转债”合手有东谈主的资 金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可调度公司债券摘牌公告。   （四）究诘模式   究诘部门：公司证券事务部   究诘地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号   究诘电话：0510-80713366   规划邮箱：zcdl@sinostar-cable.com   四、公司控股鼓动、骨子阻挡东谈主、合手股 5%以上的鼓动、董事、高等贬责 东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“中辰转债”的情况   经自查，公司控股鼓动、骨子阻挡东谈主、合手股 5%以上的鼓动、董事、高等管 理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件知足前的六个月内不存在来回“中辰转 债”的情形。   五、其他需发挥的事项   （一）“中辰转债”合手有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券 公司进行转股陈诉。具体转股操作提议可调度公司债券合手有东谈主在陈诉前究诘开 户证券公司。   （二）可调度公司债券转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100 元，转 换成股份的最小单元为 1 股；清除来回日内屡次陈诉转股的，将合并臆想转股 数目。可调度公司债券合手有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不 足调度为 1 股的可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联礼貌， 在可调度公司债券合手有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调度 公司债券余额以及该余额对应确当期粗鲁利息。   （三）当日买进的可调度公司债券当日可苦求转股。可调度公司债券转股 新增股份可于转股陈诉后次一个来回日上市运动，并享有与原股份同等的权 益。   六、备查文献 债券的法律想法； 核查想法。   特此公告。                          中辰电缆股份有限公司                                      董事会